惠而浦(中国)股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议

2019-10-31 12:37:25 来源:巷口新闻网

惠而浦(中国)股份有限公司2019年9月20日证券代码:600983 股票简称:惠而浦 公告编号: 2019-025惠而浦(中国)股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告惠而浦(中国)股份有限公司七

证券代码:600983证券缩写:惠而浦公告编号。:2019-024

惠而浦(中国)有限公司

关于2019年第一次临时股东大会决议的公告

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要提示:

●本次会议是否有任何被否决的动议:没有

一、会议召集和出席情况

(2)股东大会地点:惠而浦工业园总部大楼b707会议室

(3)

出席会议的普通股东、恢复表决权的优先股股东及其所持股份:

(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定,股东大会的主持情况等。

本次会议由公司第六届董事会召集,董事长吴胜波先生主持。会议通过现场投票和在线投票相结合的方式举行。会议的召开、召集和表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规定。会议决议合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书出席情况

1.公司有12名现任董事和12名与会者,他们都出席了会议。

2.公司现有5名现任监事和5名与会人员,所有监事均出席本次会议。

3.董事会秘书方斌出席了会议。公司高管作为无表决权的代表出席了会议。

二.审议法案

(1)非累积投票动议

1.提案名称:关于2019年续聘公司审计机构和内部控制审计机构的议案

审查结果:通过

投票:

2.提案名称:关于终止“年产1000万台变频电机及控制系统技术改造扩建项目”并从募集到的剩余资金中永久补充营运资金的提案

(二)累积投票议案的表决

3.关于选举公司第七届董事会董事候选人的议案

4.关于选举公司第七届董事会独立董事候选人的议案

5.关于选举第七届监事会监事候选人的议案

(三)重大事项涉及股份不足5%的股东的投票情况

(四)议案表决的相关信息

三.律师的证人

1.本次股东大会见证的律师事务所:安徽天河律师事务所

律师:容仙、Xi海东

2.律师见证结论意见:

惠而浦召集和召开本次会议的程序、与会者和召集人的资格、本次会议的提案、股东大会的表决程序和表决结果等事项均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《网上表决实施细则》等相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。公司在本次会议上通过的决议合法有效。

四.参考文献目录

1.本公司2019年第一次临时股东大会决议;

2.关于公司2019年首次临时股东大会的法律意见。

惠而浦(中国)有限公司

2019年9月20日

证券代码:600983股票缩写:惠而浦公告号。:2019-025

惠而浦(中国)有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

惠而浦(中国)有限公司第七届第一次董事会于2019年9月19日通过现场和通信表决方式召开。所有董事都参加了投票。本次会议的召开符合相关法律法规和公司章程的规定,并具有法律效力。召开本次会议的程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。全体董事参加表决,一致通过以下决议:

一、审议通过选举主席和副主席提案

吴胜波先生当选为本公司第七届董事会主席,永凤山先生当选为副主席。任期与第七届董事会任期相同,即2019年9月19日至2022年9月18日。

投票结果:12票赞成,0票弃权,0票反对。

二.审议通过《关于任命公司董事长、董事会秘书和证券事务代表的议案》

根据主席的提名:

1.任命艾晓明先生为公司总裁。

投票结果:12票赞成,0票弃权,0票反对。

2.任命方斌先生为本公司董事会秘书。

投票结果:12票赞成,0票弃权,0票反对。

3.任命孙亚萍女士为公司证券代表。

投票结果:12票赞成,0票弃权,0票反对。

上述人员任期与第七届董事会任期相同,即2019年9月19日至2022年9月18日。相关简历请参考附件。

三.审议通过《关于任命公司高级管理人员的议案》

根据总统的提名:

1.任命何全伟先生为首席财务官);公司的;

投票结果:12票赞成,0票弃权,0票反对。

2.黄余凯先生被任命为公司副总裁,负责技术研发。

投票结果:12票赞成,0票弃权,0票反对。

3.陆涛先生被任命为公司副总裁,负责人力资源和行政事务。

投票结果:12票赞成,0票弃权,0票反对。

4.魏刚先生被任命为公司副总裁,负责生产制造。

投票结果:12票赞成,0票弃权,0票反对。

5.吴存洪先生获委任为本公司副总裁,负责政府事务及基建。

投票结果:12票赞成,0票弃权,0票反对。

6.任命郭俏先生为公司副总裁,负责国内冰洗销售。

4.审议通过《关于选举公司第七届董事会专门委员会成员的议案》

(一)选举董事会战略投资委员会成员

公司董事会战略投资委员会由董事长吴胜波、副董事长永凤山、董事卢伟、侯松荣、艾晓明、独立董事蔡志刚组成。吴胜波董事长担任会议主任兼召集人。

(二)选举董事会审计委员会成员

本公司董事会审计委员会由独立董事杨墨龙、蔡志刚、吴侃组成。杨慕龙先生担任会议主任兼召集人。

(三)选举董事会提名、薪酬和考核委员会成员

本公司董事会提名、薪酬和考核委员会由独立董事杨辉、盛伟力和董事艾晓明组成。杨辉担任会议主任兼召集人。

各专门委员会成员任期与第七届董事会相同,即2019年9月19日至2022年9月18日。

投票结果:12票赞成,0票弃权,0票反对。

五、审议通过《关于设立电子商务分支机构和国际贸易分支机构的议案》

根据公司发展的需要,为了更好地开展业务,拓展市场,优化公司战略布局,增加市场份额,增强公司综合实力和竞争优势,为股东创造更多利益,同意成立“惠而浦(中国)有限公司电子商务分公司”和“惠而浦(中国)有限公司国际贸易分公司”,其性质为股份公司分公司。

投票结果:12票赞成,0票弃权,0票反对。

特此宣布。

惠而浦(中国)有限公司董事会

2019年9月20日

附件:高级管理人员简历

艾晓明简历:男,1973年12月1日出生,中国国籍。他毕业于西北工业大学,获得自动化控制、仿真和机械设计学士学位。2006年至2007年,他在中欧商学院学习施耐德电气的emba管理课程,并获得证书。1997年至2000年,他是上海航天控制设备技术研究所的研发工程师。2000年至2012年,他在施耐德电气(中国)有限公司工作,担任销售工程师、渠道经理、营销经理、区域销售经理、战略和业务发展总监、副总裁。2012年至2015年,他担任欧司朗(中国)照明有限公司中国区首席执行官。自2015年至2017年9月,他担任杭州佐帕实业有限公司亚太区董事总经理,自2017年9月起,他一直担任公司总裁兼董事。

何全伟简历:男,1967年出生,中国国籍。1989年后,他毕业于广州中山大学管理学院,获得工商管理学士学位。1999年,他获得亚利桑那州立大学工商管理硕士学位。1999年至2012年,先后担任霍尼韦尔集团公司北美工业自动化部项目和服务部高级财务分析师(2001-2004年)、全球工业自动化部审计部高级财务分析师(2004-2005年)、亚太工业自动化部首席财务官(2005-2008年)和大中华工业自动化部首席财务官(2008-2012年)。2012年至2015年,他担任欧司朗(中国)照明有限公司首席财务官,2015年至2018年,他担任欧司朗照明及解决方案部亚太区首席财务官。自2018年4月以来,他一直担任公司首席财务官。

黄余凯简历:男,汉族,1979年12月出生,中国国籍。他于2002年毕业于吉林大学,主修电子信息工程。他在中山大学岭南学院学习。2002年7月至2002年12月,他在东莞粤丰电子科技有限公司担任研发工程师,2003年至2005年,他是深圳和泰电子科技有限公司研发工程师,2005年至2018年,他担任惠而浦产品研发(深圳)有限公司高级经理,2018年7月加入公司,并担任员工主管。目前,他是公司研发中心的负责人和副总裁。

魏刚简历:男,汉族,1971年2月出生,江苏扬州。1992年毕业于合肥工业大学,获得精密仪器与制造学士学位,1995年毕业于合肥工业大学,获得工程硕士学位。1995年至2004年,他在荣士达美泰格合资公司工作,担任技术部主任、研究所所长、中央研究院副院长。2004年至2005年,任营口特(宁波)机电设备有限公司副总经理;2005年至2006年,任合肥荣士达三洋电器有限公司副总工程师;2007年至2009年,任合肥美菱有限公司研发中心副主任;2009年2月起,任项目办公室主任、战略发展总监、公司人力资源总监及目前,他是公司制造中心的负责人和副总裁。

陆涛简历:男,汉族,1977年4月出生,安徽和和县人。研究生毕业于南京科技大学管理科学与工程专业,获得美国管理与技术大学工商管理硕士(项目管理方向)。1998年至2005年,他在美的集团空调部门工作,2005年至2006年,他是美的集团冰箱部门的人力资源经理。2006年至2007年,任南京英博金陵啤酒有限公司人力资源经理;2007年至2010年,任洁敏电子上海有限公司中国区人力资源负责人;2010年至2011年,任圣戈班管道系统中国有限公司基地人力资源负责人;2011年至2018年,任高露洁三笑有限公司人力资源总监;2018年,他担任百事食品中国有限公司大中华区供应链人力资源总监,2018年7月加入公司,现任公司人力资源管理中心主任兼副总裁。

吴存红简历:男,1971年10月出生。他于1996年7月毕业于中原工学院,获得大学学位。2004年至2005年,任荣士达中美合资公司研究院海外产品设计办公室经理。2006年,他担任荣士达电工有限公司副总经理,2006年至2008年10月,他担任荣士达集团研究所副总裁兼所长。2008年11月至2012年5月,担任荣士达包装新材料/塑料工业公司荣士达集团研究院董事长、总经理和总裁。他于2012年加入公司,并成为公司副总裁。

郭俏简历:男,汉族,1968年4月出生,中国国籍。他于1988年毕业于兰州商学院,主修财务会计,并于2006年毕业于Xi安国际商务继续教育学院,主修工商管理。湖南大学的emba正在进行中。1988年9月至1998年5月,他在中国工商银行兰州分行担任财务会计。1998年5月至2000年1月,他在北京牡丹电子集团公司西北地区担任副销售经理。2000年1月至2013年7月,担任康佳集团有限公司分公司总经理和区域营销中心总经理;2013年7月至2016年4月,担任夏普商务(中国)有限公司华中区总经理;2016年5月至2018年1月,担任乐进电子(中国)有限公司运营副总裁;2018年3月至2019年1月,在奥斯史密斯(中国)热水器有限公司担任主要国内销售客户项目总监,2019年1月至7月,担任首席执行官;乐融智信(北京)电子科技公司电视部。他于2019年7月加入公司,目前是公司冰洗国内销售部的负责人。

方斌简历:男,汉族,1971年4月出生。他于1992年7月毕业于安徽大学,获得新闻学学士学位。自2000年2月起,他一直担任公司董事会秘书。

证券代码:600983股票缩写:惠而浦公告号。:2019-026

惠而浦(中国)有限公司

第七届监事会第一次会议决议公告

监事会和公司全体监事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

惠而浦(中国)有限公司第七届第一次监事会于2019年9月19日通过现场和通信表决方式召开。所有主管都参加了投票。本次会议的召开符合相关法律法规和公司章程的规定,并具有法律效力。召开本次会议的程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体监事表决,一致通过以下决议:

一、审议通过第七届监事会主席选举提案

根据公司章程,经监事会提名,决定选举袁凤兰女士为公司第七届监事会主席。

任期与第七届监事会任期相同,即2019年9月19日至2022年9月18日。

投票结果:5票赞成,0票弃权,0票反对。

特此宣布。

惠而浦(中国)有限公司监事会

o 1999年9月20日